8月7日晚，*ST金泰公告称 ，公司于8月5日召开第八届董事会第五十九次（临时）会议 ，会议审议《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，均未获通过。
公告显示 ，本次董事会会议应出席董事9名 ，实际出席董事9名 。《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》表决结果为同意4票，反对4票，弃权1票；《关于股东提议召开临时股东大会的议案》表决结果为同意2票 ，反对6票 ，弃权1票 。
《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》未通过
公告显示，*ST金泰于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于上海金力泰化工股份有限公司相关事项的监管问询函》。公司对此高度重视 ，对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核查 ，并对《问询函》中关注的问题进行回复说明 。
董事郝大庆对该议案投弃权票 。他表示，自己于7月7日任职董事 ，7月8日任职董事长 、总裁。接任的时间比较短 ，对公司的情况需要逐渐了解，对于行业情况需要逐步熟悉。“作为新任董事长 ，我的目的是要引领公司 ，带领团队将公司做大做强，基于目前公司的一些问题 ，未来也将加大力度在合规性和风险管控上 。”
董事刘锐明对该议案投反对票并表示 ，“关于公司对上海证监局监管问询函回复说明的议案，我是明确反对的，我是赞成独立董事审计委员会对议案作出反对表决意见的 。回复说明表达的核心思想与7月25日董事会审议那版没有实质区别 ，前后矛盾 ，相关内容甚至无法与6月30日公司董事会通过并公告的文件相一致。在上海证监局已对公司立案调查的前提下，证监局的问询事项涉及资金可能流向裴剑的情况 ，管理层未正面回应该事项 ，核查不充分，以董事长郝大庆为首的管理层审议通过该问询函回复 ，并提交董事会审议 ，不符合相关要求，法制意识薄弱 。对于管理层提请董事会审议的监管问询函回复 ，我作为董事要敬畏法律 ，敬畏监管，对全体股东负责 ，对全体职工负责 ，必须旗帜鲜明的提出反对表决意见 。 ”
独立董事于绪刚对该议案投反对票并表示，回复说明提到，公司与芮奈贸易（上海）有限公司 、上海犇鹄贸易有限公司、上海泰裤辣贸易有限公司 、上海堪跃贸易有限公司 、上海盛祐宁实业有限公司5家战略备库供应商签订了一揽子终止及还款协议；与供应商签订还款协议时发现 ，上述实际控制人为钱程；芮奈贸易（上海）有限公司存在非经营性资金占用情况。经初步检索 ，除芮奈贸易（上海）有限公司有4名参保人员外，其他4家公司均系2023年设立的一人公司 ，人员规模为0、参保人员为0 ，也看不出钱程与这些公司有何关系 。在上海地区，钱程名下也有诸多类似特征的公司 。他们能还款的概率很低。芮奈贸易（上海）有限公司与公司没有关联关系 ，认定其为非经营性资金占用方 ，不符合逻辑 。
独立董事马维华对该议案投反对票并表示，回复说明对资金占用主体和占用用途未能如实反映；2024年年报非经营资金占用表披露的占用单位与本次回函描述不一致；对公司认为8家战略备库资金供应商不存在关联关系的意见不认同；对公司将战略备库资金季初转出、季末转回行为仅仅归咎于内控失效的意见不认同 。
独立董事唐光泽对该议案投反对票并表示 ，公司回复说明中 ，对战略备库过程中形成的资金占用实体 、占用用途以及相关资金往来公司资质等问题的解释，依然无法让人同意。对独立董事提出的部分疑点仍然没有得到清晰明确的回复 。
《关于股东提议召开临时股东大会
的议案》未通过
公告显示 ，公司董事会于7月28日收到海南大禾企业管理有限公司（以下简称“海南大禾 ”）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的函》 。海南大禾提请公司董事会尽快召开2025年第三次临时股东大会 ，对部分非独立董事 、独立董事进行罢免及补选。
董事郝大庆、董事吴纯超 、董事罗甸 、董事王子炜、董事孙策对《关于股东提议召开临时股东大会的议案》投反对票，反对理由如下：
一是当前公司正处于问询函回复的关键期，且2025年半年度报告编制工作正在推进中 ，均需集中精力确保合规完成。在此节点推进罢免及选举事宜 ，将直接影响重点工作的质量与进度，不利于公司实现平稳运营 。
二是罗甸 、于绪刚 、唐光泽任职期间积极负责 ，专业能力为公司治理、业务决策提供有效支撑 ，对保障公司稳定运营具有积极意义 。其中，罗甸已辞去董事长 、总裁及法人职务 ，仅保留董事身份 ，已就前期工作作出合理衔接，现阶段对其及其他人员再行提出罢免 ，缺乏事实依据。
三是董事会稳定是公司治理的重要基础 ，短期内频繁更换董事会成员，不利于公司长期稳定发展 。当前公司更应聚焦于保障平稳运行 ，集中资源处理核心事务 ，同时积极强化内控治理体系建设，以扎实的经营成果和规范的治理水平重塑市场信任，而非在此时推进非紧急的人事调整 。
独立董事唐光泽对议案投反对票并表示 ，由于公司在7月22日刚召开过股东大会 ，下一次股东大会召开时间在9月中旬。时间间隔已经较近，没有必要在8月份再召开一次临时股东大会 。
独立董事马维华对该议案投弃权票并表示 ，自己已提出辞职 ，不便发表意见，故而弃权 。
（文章来源：中国证券报）
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